La Agencia Tributaria devolvió esa cantidad en la declaración de IRPF de dos ejercicios al exedil de Boadilla del Monte y 5.100 a su mujer mientras tenían la cuenta en HSBC Suiza.
DANIELLA MONTENEGRO.- MUCHASCASAS.NET.-Allá por 2005 y 2006, el alcalde popular de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, imputado ahora en el caso Gürtel, y su entonces mujer, Elena Villarroya, presentaron declaraciones del IRPF que les salían a devolver, en concreto, 5.500 euros a Panero por los dos ejercicios, y 5.100 euros a Villarroya. Justo cuando habían abierto una cuenta en HSBC Suiza –que ahora es investigada– de la que era gestor el exedil y de la que era apoderada su ya ex mujer, según se desprende del informe de la Agencia Tributaria (AEAT) al que ha tenido acceso este diario.
En este informe se certifica que la cuenta de González Panero y Villarroya ascendía a 627.529 dólares en 2005 y a 866.216 dólares en 2006. A su vez, la defraudación alcanzó los 283.429,06 euros en 2005 y los 123.396 euros en 2006.
La fórmula escogida por Panero y Villarroya para cometer el presunto delito fue la creación de una sociedad pantalla en Panamá. Pero HSBC Suiza reseña los nombres de los verdaderos titulares de las cuentas, que figuraban en la lista que robó un exempleado de la entidad y que Francia facilitó a la Hacienda española hace poco más de un año. Se da la casualidad que Panamá, junto con Islas Vírgenes, han sido los paraísos elegidos también por la mayoría de imputados en Gürtel.
Prescripción
Justo cuando iban a prescribir los presuntos delitos cometidos en 2005 con las cuentas suizas, se conoce la investigación que emprendió la Audiencia Nacional el pasado 16 de junio sobre la regularización de 200 millones de euros que realizó la familia Botín y la imputación de González Panero y Villarroya.
El exedil eludió el pasado miércoles su citación y Villarroya no declaró. El juez instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid les imputó precisamente hace dos semanas por presunto fraude fiscal en relación con los fondos de una cuenta en el banco suizo HSBC Private Bank Suisse, abierta el 28 de junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A.
En González Panero y Villarroya confluyen los casos Gürtel y HSBC Suiza. Cuando la trama de presunta financiación ilegal de partidos surgió del chivatazo de un extrabajador de un banco de Liechtenstein que facilitó listas de titulares de cuentas opacas a Alemania. Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Canadá, España y Australia, se unieron a la investigación.
Según ha podido saber este diario, Panero no es el único imputado en Gürtel con cuentas opacas en HSBC Suiza. El exalcalde de Boadilla y su exmujer han alegado que no conocían la existencia de la cuenta, una estrategia que algunos abogados creen que puede ser más acertada, incluso, que la regularización, tal como se ha planteado la denuncia contra los Botín.
Los titulares de cuentas en la filial helvética de HSBC que no han regularizado su situación con Hacienda, los cerca de 40 rebeldes que han hecho oídos sordos –a diferencia del resto de hasta 650 ciudadanos que han colaborado– están recibiendo sus citaciones para declarar en las demandas que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción en distintos Juzgados de Instrucción de toda España. La semana pasada y en los próximos días se están abriendo procesos en Zaragoza, Murcia, Valencia o Marbella y, los más numerosos, en Barcelona y Madrid.
El pasado jueves prescribieron los presuntos delitos que atañen a 2005 y los contribuyentes recibirán las últimas citaciones a lo largo del próximo mes. La Fiscalía ha disgregado el caso y ha evitado abrir un macroproceso en la Audiencia Nacional. Los imputados rebeldes se evitarán la exposición pública que tuvo la familia Botín.
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lunes, 9 de enero de 2012
martes, 3 de mayo de 2011
Un documento de Hacienda recoge que el PP pidió un retoque de facturas a Gürtel
Una nota manuscrita con membrete del partido solicitando los cambios fue hallada en papeles requisados a la firma Rialgreen
MUCHASCASAS.NET.-"Muy sres. nuestros: Rogamos nos rehagan las adjuntas facturas, con el texto que indicamos en las mismas. Gracias". Esta nota manuscrita en una hoja con membrete del PP-A y con fecha del 24 de mayo de 2003 recoge la petición hecha desde el partido para que se alterara el contenido de facturas de la campaña electoral a los ayuntamientos de aquel año. La nota no está rubricada ni consta identificación alguna del autor, y forma parte del material hallado en un registro de las oficinas de la sociedad Ghaler, la gestoría que fabricaba facturas para empresas de la trama Gürtel y en el que fueron requisados, sobre todo, documentos de Rialgreen -firma administrada por Pablo Crespo, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa-, en poder de la Agencia Tributaria.
El cambio que se solicita en esa nota consiste en eliminar de las facturas cualquier referencia a la campaña electoral Elecciones autonómicas y municipales 2003 [en Andalucía se celebraron ese sólo comicios a los ayuntamientos] y al eslogan Cumplimos, "de forma que en las nuevas facturas emitidas en sustitución de las anteriores, dichas referencias se sustituyeron por la expresión Pre-Campaña", señala Hacienda. Dicha expresión es la que a partir de la petición de transformación de las facturas figura sistemáticamente en la "práctica totalidad" de ellas, según se recoge en el informe.
Si bien la nota que posee la Agencia Tributaria no refleja el destinatario al que va dirigida, forma parte del extenso dossier de Rialgreen, pieza clave en el entramado de sociedades investigadas en su momento por el juez Baltasar Garzón, que dirigió la lupa a ayuntamientos y comunidades gobernadas por los populares. El documento en el que el PP andaluz -la nota está coronada por su logo- pide el retoque de las facturas se integra en un informe remitido por Hacienda al juez Antonio Pedreira en septiembre de 2010 y no está sujeto de secreto de sumario.
La modificación solicitada tendría un objetivo claro: al aparecer la expresión Pre-Campaña en sustitución de las otras se trataría de evitar que quedase registrado que el partido había sobrepasado los límites de gastos impuestos para la campaña por la legislación electoral .
Para Hacienda, la alteración de las facturas del PP es indiscutible y evidente. Y considera también que quien envió dicha nota desde el PP-A lo hizo a Rialgreen, ya que todos los papeles encontrados en la sede de Ghaler e incluidos en el tomo objeto de análisis por parte de Hacienda se relacionan con la empresa de Crespo.
Un portavoz del PP andaluz consultado por este periódico manifestó la "sorpresa" de la formación por la circulación de documentación de la Agencia Tributaria y subrayó que el documento no está firmado por ningún miembro autorizado del partido. Expuso que, al periodo en el que circunscribe la Agencia Tributaria esta petición de rectificación (24 de mayo de 2003), el PP andaluz no hizo ningún gasto en campaña electoral, ya que eran elecciones municipales y esa contratación correspondía a los distintas candidaturas locales. Además, reiteró la negativa de la formación a que el PP haya tenido relación alguna con la empresa Rialgreen y recordó que en la campaña autonómica de 2004 se contrató con McCaan. Ésta a su vez pudo subcontratar con Rialgreen. El portavoz del PP añadió que estas cuentas fueron auditadas por la Cámara de Cuentas.
Los máximos dirigentes de la formación en Andalucía se han expresado siempre en términos similares cada vez que han sido atacados por los socialistas relacionándolos con la trama Gürtel. Es el caso de su líder, Javier Arenas, que en reiteradas ocasiones ha manifestado que "el PP tiene las cuentas claras desde la A a la Z. Es el único partido que lo tiene todo justificado y que no le debe un euro a nadie, ni a proveedores ni a entidades financieras". De la misma manera, el número dos del partido, Antonio Sanz, ha proclamado en más de una ocasión que "nunca hemos tenido relación con Rialgreen".
Desde enfrente, el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, emplazó ayer al presidente del PP-A, Javier Arenas, a que, "en los próximos días, le cuente a los andaluces cuál es su apuesta por la transparencia", porque, según cree Jiménez, "el PP-A y en concreto Arenas, en próximas fechas va a tener que explicarse todos los días sobre lo que ha sido su propio comportamiento" como dirigente nacional del PP y también como presidente de los populares andaluces, "dando cuenta del papel que ha estado jugando en la conformación y en las decisiones que se tomaron cuando se desarrolló la trama Gürtel en España y también en Andalucía que, por desgracia, es también territorio Gürtel".
Al igual que su compañero en las filas socialistas, también la secretaria de Organización del PSOE-A señaló que Arenas también tendrá que dar explicaciones sobre la "posible relación" entre la trama Gürtel y el partido que dirige en la comunidad autónoma. "Parece que Gürtel también llegó a Andalucía", enfatizó Díaz, quien añadió que el "brazo de Gürtel ganó bastante dinero en la campaña del PP-A en las elecciones autonómicas de 2004".
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ideres en audiencia
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El cambio que se solicita en esa nota consiste en eliminar de las facturas cualquier referencia a la campaña electoral Elecciones autonómicas y municipales 2003 [en Andalucía se celebraron ese sólo comicios a los ayuntamientos] y al eslogan Cumplimos, "de forma que en las nuevas facturas emitidas en sustitución de las anteriores, dichas referencias se sustituyeron por la expresión Pre-Campaña", señala Hacienda. Dicha expresión es la que a partir de la petición de transformación de las facturas figura sistemáticamente en la "práctica totalidad" de ellas, según se recoge en el informe.
Si bien la nota que posee la Agencia Tributaria no refleja el destinatario al que va dirigida, forma parte del extenso dossier de Rialgreen, pieza clave en el entramado de sociedades investigadas en su momento por el juez Baltasar Garzón, que dirigió la lupa a ayuntamientos y comunidades gobernadas por los populares. El documento en el que el PP andaluz -la nota está coronada por su logo- pide el retoque de las facturas se integra en un informe remitido por Hacienda al juez Antonio Pedreira en septiembre de 2010 y no está sujeto de secreto de sumario.
La modificación solicitada tendría un objetivo claro: al aparecer la expresión Pre-Campaña en sustitución de las otras se trataría de evitar que quedase registrado que el partido había sobrepasado los límites de gastos impuestos para la campaña por la legislación electoral .
Para Hacienda, la alteración de las facturas del PP es indiscutible y evidente. Y considera también que quien envió dicha nota desde el PP-A lo hizo a Rialgreen, ya que todos los papeles encontrados en la sede de Ghaler e incluidos en el tomo objeto de análisis por parte de Hacienda se relacionan con la empresa de Crespo.
Un portavoz del PP andaluz consultado por este periódico manifestó la "sorpresa" de la formación por la circulación de documentación de la Agencia Tributaria y subrayó que el documento no está firmado por ningún miembro autorizado del partido. Expuso que, al periodo en el que circunscribe la Agencia Tributaria esta petición de rectificación (24 de mayo de 2003), el PP andaluz no hizo ningún gasto en campaña electoral, ya que eran elecciones municipales y esa contratación correspondía a los distintas candidaturas locales. Además, reiteró la negativa de la formación a que el PP haya tenido relación alguna con la empresa Rialgreen y recordó que en la campaña autonómica de 2004 se contrató con McCaan. Ésta a su vez pudo subcontratar con Rialgreen. El portavoz del PP añadió que estas cuentas fueron auditadas por la Cámara de Cuentas.
Los máximos dirigentes de la formación en Andalucía se han expresado siempre en términos similares cada vez que han sido atacados por los socialistas relacionándolos con la trama Gürtel. Es el caso de su líder, Javier Arenas, que en reiteradas ocasiones ha manifestado que "el PP tiene las cuentas claras desde la A a la Z. Es el único partido que lo tiene todo justificado y que no le debe un euro a nadie, ni a proveedores ni a entidades financieras". De la misma manera, el número dos del partido, Antonio Sanz, ha proclamado en más de una ocasión que "nunca hemos tenido relación con Rialgreen".
Desde enfrente, el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, emplazó ayer al presidente del PP-A, Javier Arenas, a que, "en los próximos días, le cuente a los andaluces cuál es su apuesta por la transparencia", porque, según cree Jiménez, "el PP-A y en concreto Arenas, en próximas fechas va a tener que explicarse todos los días sobre lo que ha sido su propio comportamiento" como dirigente nacional del PP y también como presidente de los populares andaluces, "dando cuenta del papel que ha estado jugando en la conformación y en las decisiones que se tomaron cuando se desarrolló la trama Gürtel en España y también en Andalucía que, por desgracia, es también territorio Gürtel".
Al igual que su compañero en las filas socialistas, también la secretaria de Organización del PSOE-A señaló que Arenas también tendrá que dar explicaciones sobre la "posible relación" entre la trama Gürtel y el partido que dirige en la comunidad autónoma. "Parece que Gürtel también llegó a Andalucía", enfatizó Díaz, quien añadió que el "brazo de Gürtel ganó bastante dinero en la campaña del PP-A en las elecciones autonómicas de 2004".
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